Отзывы о : жалоба на блокировку 1 123 USDT

В отзывах о описана ситуация, в которой клиент сообщил о блокировке обмена 1 123,16 USDT в сети TRC-20. По его словам, сервис не назвал причины AML-проверки, отказался вернуть криптовалюту на исходный адрес и потребовал отправить паспорт с селфи по электронной почте.

Что произошло с заявками на обмен

2 октября 2026 года пользователь направил 1 123,16 USDT по двум заявкам — YTZ987 и RLQ315 — для обмена на гривну. Он утверждает, что средства были зачислены, однако дальнейшая операция была остановлена после AML-оценки.

Клиент запросил сведения о выявленном риске и компании, которая проводила проверку, но, как он указывает, конкретных разъяснений не получил. Вместо возврата средств на адрес отправителя ему предложили пройти идентификацию, направив копию паспорта и селфи с документом обычным письмом на email.

Вопросы к идентификации и срокам проверки

Особое беспокойство у пользователя вызвало отсутствие сведений о юридическом лице, которому должны передаваться персональные данные. На просьбу назвать компанию был получен ответ, что такая информация не предоставляется неидентифицированным пользователям без официального юридического запроса. При этом обращение рассматривалось по номерам заявок самого клиента.

В правилах, политиках и контактных разделах сервиса заявитель не обнаружил данных о юридическом лице Kingex. Также он обратил внимание, что Lapu Labs OÜ, которую открытые источники связывали с платформой, была ликвидирована в марте 2024 года.

Какие риски отмечает клиент

Согласно условиям AML-политики, проверка обычно занимает от 1 до 10 рабочих дней, но может продолжаться неопределенное время. Пока она не завершена, обмен и возврат средств, по описанной ситуации, не проводятся.

Пользователь также указывает на условия обработки персональных данных: информация может храниться пять лет после закрытия аккаунта и передаваться в любые страны мира, а возможность удалить учетную запись не предусмотрена. Дополнительным тревожным сигналом он считает красную AML-метку Kingex на BestChange с предупреждением о высоком риске необоснованно долгих задержек.

По мнению клиента, AML-процедура в данном случае могла использоваться как основание для удержания средств. Он не рекомендует переводить криптовалюту сервису до изучения аналогичных жалоб и проверки условий идентификации.