Отзывы о TetherEx: история списания USDT под видом AML-проверки

В отзывах о TetherEx описан случай, когда попытка обменять USDT на наличные евро в Тивате, Черногория, закончилась списанием с криптокошелька 11 294,556608 USDT. Потерпевшая считает, что обменник использует мошенническую схему с имитацией обязательной AML-проверки.

Инцидент произошел 12 сентября 2026 года. Для связи с клиентами использовались менеджер @obmen_tetherex, сайт и Telegram-канал /+rKuGJbTBmJs0Mzdi. До перевода средств общение не вызывало подозрений: были опубликованы отзывы, заявлены офисы в 63 странах, согласованы курс и личная встреча.

Как проходила предполагаемая сделка

Примерно за полчаса до назначенной встречи менеджер, представившийся Александром, сообщил о необходимости проверить USDT на санкционные и другие риски. Он объяснил это внутренними правилами обменника и заявил, что расходы на платную процедуру будут компенсированы.

Первоначально криптовалюта находилась на бирже Bybit. Однако собеседник убедил клиентку сначала вывести всю сумму на личный Trust Wallet: по его версии, активы, поступающие непосредственно с биржи, нельзя корректно проверить из-за смешения потоков.

Затем в ходе звонка через Telegram менеджер дал инструкцию открыть встроенный dApp Browser в Trust Wallet и перейти на сайт . Внешне ресурс выглядел как сервис AML-проверки. Пользовательнице сообщили, что процедура займет несколько минут, а результат появится на экране, после чего она дважды нажала кнопку подтверждения.

Что было показано при подтверждении

На последнем экране Trust Wallet отображались домен , контракт USDT, предполагаемая комиссия 10,4403 TRX, приблизительно равная 3,56 доллара, а также надпись «Нераспознанная транзакция» — Unparsed transaction. При этом интерфейс не показывал ключевые параметры операции: объем USDT, который фактически разрешалось списать, и адрес получателя.

Сразу после второго подтверждения пришло уведомление о списании всех USDT, находившихся в кошельке. Было переведено 11 294,556608 USDT. После этого менеджер завершил звонок и заблокировал клиентку. Администратор Telegram-канала TetherEx, получив сообщение о произошедшем, также прекратил общение и заблокировал ее.

Данные операции в сети TRON

• Кошелек потерпевшей: TUb9KRrdiC7PSXi1MV2MJsYD2ifn1Pw92R
• Первый получатель: TEteTKAqHTRLLHGSELgyW2F1dhy44m7R2d
• Идентификатор транзакции: 0ff22caa7fe0c51a3bb5c663b947eb3c170dbbb0c9bb8ad3f2bb82a3893ae498
• Сумма: 11 294,556608 USDT
• Сеть: TRON, стандарт TRC-20
• Фактическая комиссия сети: 6,5123 TRX

Почему такая схема опасна

В этом случае seed-фраза не передавалась третьим лицам. Средства были утрачены после подписания непрозрачной операции в настоящем кошельке. Схема сочетает социальную инженерию с использованием вредоносного dApp, который может получить разрешение на распоряжение токенами.

Trust Wallet предупреждает, что вредоносные dApp и разрешения на работу с токенами способны дать контракту возможность перемещать активы пользователя. Особенно опасны операции, в которых приложение не раскрывает сумму списания и адрес получателя, ограничиваясь технической пометкой о нераспознанной транзакции.

14 сентября 2026 года в поддержку Trust Wallet по адресу support@ было направлено подробное обращение со скриншотами экрана до подтверждения и завершенной транзакции. По состоянию на 17 сентября ответ получен не был.

Главный вывод: безопасность криптоактивов зависит не только от сохранности seed-фразы. Не следует подтверждать действия в незнакомых dApp, если кошелек не показывает понятные условия операции, включая получателя и сумму списания. Надпись Unparsed transaction в подобной ситуации должна быть поводом отменить подтверждение.